Японские биржи криптовалют сообщили в полицию о 669 подозрительных транзакциях в 2017 году

Японское полицейское управление отчиталось о получении 669 сообщений от бирж криптовалют, подозревающих своих клиентов в отмывании денег, за 8 месяцев 2017 года. Об этом пишет Nikkei Asia Review.

Доклад Национального полицейского агентства (NPA) был опубликован в четверг. Он охватывает период с апреля по декабрь прошлого года.

В апреле в Японии был принят закон, признающий биткоин законным средством платежа и вводящий лицензирование бирж криптовалют. Вместе с тем биржи криптовалют обязали сообщать о всех транзакциях, которые могут быть связаны с отмыванием денег и торговлей наркотиками.

NPA не поясняет, какими критериями руководствуются биржи при выявлении незаконных транзакций. Помимо борьбы с отмыванием денег японские власти проводят предметную проверку торговых площадок в свете взлома биржи Coincheck, произошедшего в конце января.

В настоящее время в Японии действует 16 лицензированных площадок для торговли криптовалютами. 15 бирж работают без лицензии, что им позволяет делать закон. К этом числу относится и Coincheck. На прошлой неделе японские власти объявили о проведении дополнительной очной проверки таких площадок.