ЕС ужесточил правила для игорного бизнеса с целью борьбы с отмыванием средств

Еврокомиссия призвала местных операторов соблюдать строгие законы в отношении азартных игр с целью уменьшения негативных последствий, связанных с деятельностью индустрии гемблинга. В частности, речь идет о противодействии отмыванию денег и финансированию террористических организаций.

Евросоюз ужесточил действующие правила, добавив обязательную идентификацию пользователей, осуществляющих транзакции на игру более $2 тыс., и передачу сведений европейским властям.

Игроки будут проверяться правоохранителями на предмет возможных связей с террористами и международными финансовыми структурами, занимающимися отмыванием денег. Особое внимание Еврокомиссия намерена уделить деятельности букмекеров, считающихся наиболее уязвимыми для преступного мира.

Отметим, что британские и мальтийские рынки гемблинга объявили, что соблюдают требования европейского законодательства. В то же время комиссар ЕС по вопросам юстиции Вера Журова отметила, что 17 стран не исполняют предписания директивы.  

Ранее игорные регуляторы ЕС подписали соглашение о ликвидности покера.