Арбитражный суд Татарстана рассматривает дело по иску Банка России к «Татфондбанку»

23 февраля Арбитражный суд Татарстана приступил к рассмотрению дела по исковому заявлению Банка России к «Татфондбанку». Ответчиками также выступают компании «Новая Нефтехимия», «Нижнекамскнефтехим», государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».

Ранее было проведено задержание директора ООО «Роял Тайм Групп» Елены Леушиной. Она подозревается в причастности к получению кредита и последующего хищения денежных средств в размере свыше 3 млрд рублей.

По делу известно, что ПАО «Татфондбанк» предоставило ООО «Роял Тайм Групп» кредит. Позднее права требований перешли к региональному фининституту «Тимер Банк», который в начале текущего месяца подал иск о взыскании с «Роял Тайм Групп» свыше 0,5 млрд рублей. Арбитражный суд Татарстана вынес решение оставить заявление без рассмотрения.