Tether грозит уголовное дело о банковском мошенничестве в США — СМИ

Американские власти завели расследование в отношении руководства компании по выпуску стейблкоинов Tether с перспективой открытия уголовного дела, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Компания подозревается в совершении банковского мошенничества. Минюст США намерен проанализировать деятельность, которую Tether вела в первые годы своего существования. В частности, его интересует, скрывала ли Tether связь своих банковских операций с криптовалютами.

«Tether в рабочем порядке открыла диалог с правоохранительными органами, включая министерство юстиции, согласно нашей приверженности сотрудничеству и прозрачности», - заявили в компании.

По словам одного из источников, в течение последних месяцев власти рассылали письма отдельным лицам с предупреждением о том, что в их отношении ведется расследование. В этих письмах говорилось, что решение об открытии дела может быть принято в ближайшее время, после того как в Минюсте установят обоснованность обвинений.

В 2017 году Tether и аффилированная с ним биржа Bitfinex подали иск к американскому банку Wells Fargo из-за блокировки своих переводов. Они утверждали, что банк знал об их намерении приобрести американские доллары в интересах клиентов для выпуска токенов. Впоследствии компании отказались от иска и были вынуждены обращаться к банкам в других юрисдикциях для обслуживания своих счетов.

Как отмечает Bloomberg, текущее расследование предполагает, что следствие могло переключить внимание на банковское мошенничество с рыночных манипуляций, которые Tether вменяли в прошлом.

UPD: Tether прокомментировал заявления Bloomberg:

«Сегодня Bloomberg опубликовал статью на основании неназванных источников и обвинений многолетней давности, явно предназначенную для сбора кликов. Статья следует модели переупаковки устаревших заявлений под видом “новостей”. Продолжающиеся попытки дискредитировать Tether не изменят нашей приверженности оставаться лидерами отрасли.

Tether в рабочем порядке открыл диалог с правоохранительными органами, включая министерство юстиции США, в рамках нашей приверженности сотрудничеству, прозрачности и подотчетности. Мы гордимся своей ролью как лидеров в отрасли на поприще продвижения сотрудничества между отраслью и государственными ведомствами в США и во всем мире. Мы остаемся привержены своим клиентам и ведущей технологии в отрасли, а также прозрачности, которые привели к нашему росту».