ФНС вводит новый инструмент контроля за криптоактивами

Деятельность криптоинвесторов и частных пользователей цифровой валюты станет новым объектом контроля ФНС. Пока в КоАП не внесли санкции об укрытии криптоопераций, но прогнозируемый размер штрафа за единичное нарушение составит от 10 тыс. до 600 тыс. рублей.

3 ноября в Госдуму поступил законопроект № 1049109-7 о валютном регулировании и валютном контроле. Согласно тексту документа, пользователи иностранных криптокошельков обязаны подавать налоговой службе отчеты обо всех проведенных операциях, если их сумма за год превысит 600 тыс. рублей. Авторы обосновывают, что нормы необходимы для более эффективной борьбы с отмыванием финансов и снижением угроз информационной безопасности.

Соучредитель финкомпании Exante Анатолий Князев считает, что из-за размытости формулировок невозможно четко определить последствия для бизнеса, сообщает Forklog. В документе предусмотрены электронные средства платежа и деятельность иностранных провайдеров платежных услуг. О цифровых активах речи не идет. Поэтому есть вероятность, что децентрализованные криптоактивы, в частности BTC и Ethereum, останутся вне поля регулирования законопроекта. При этом под действие поправок попадают компании-провайдеры, которые тиражируют стейблкоины, в том числе USDT и XRP, и обеспечивают операции с такой валютой.

Напомним, Роскомнадзор включил в черный список крупнейшую криптовалютную биржу. Подробности разбирательства читайте в материале.

Управляющий дата-центра Six Nines Сергей Трошин считает, то для установления контроля над криптооперациями властям необходимо максимально охватить движения цифровых валют и транзакций по кошелькам. Для это нужен единый централизованный софт, который при необходимости будет также применять штрафы к нарушителям. Слабым местом криптовалюты в такой ситуации эксперт называет необходимость конвертирования ее в традиционные деньги. Вероятнее всего, на этапе конвертации и вывода система сможет фиксировать нарушения норм и идентифицировать пользователя.

В то же время Трошин акцентирует на том, что контролирующий софт, его запуск и поддержка обойдутся государству в крупную сумму. На практике реализовать идею крайне сложно. Специалист предполагает, что в период адаптации норм к национальному законодательству штрафы будут применять в случаях особо крупных транзакций и на основании подтвержденных фактов легализации средств, полученных от преступной деятельности.

Представитель Moscow Digital School Ефим Казанцев уверен, что такая неопределенность временна. Норма законопроекта составлена по аналогии с той, которая включена в закон о ЦФА. В таком случае у граждан РФ не остается варианта. В скором времени отчетность о криптооперациях станет обязательной без исключений. Также эксперт обращает внимание на то, что в КоАП изменения пока не вносят. Единственная действующая санкция, которую могут применить к укрывающим транзакции – штраф за неподачу отчетов по счетам в зарубежных финучреждениях – до 10 тыс. рублей для физлиц, до 600 тыс. для компаний. Со слов специалиста, размеры штрафов не критические, но даже в таком случае криптоинвесторам необходимо заранее подготовиться к новой форме отчетности.

Напомним, что о выпуске собственной цифровой валюты ранее заявлял Сбербанк России. О дате выпуска и условиях использовании читайте по ссылке.