Отмывавшего через биткоин деньги хакера поймали из-за продажи криптовалюты по заниженному курсу

Окружная прокуратура Массачусетса выдвинула обвинения в адрес 28-летнего жителя Нью-Йорка Виталия Антоненко за участие во взломах компьютерных систем, перевозке краденых номеров платёжных карт и отмывании денег.

В марте 2019 года Антоненко был задержан в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, куда он прибыл из Украины с «компьютерами и другими цифровыми носителями, содержавшими сотни тысяч краденых номеров платёжных карт».

Согласно обвинению, Антоненко с подельниками искал с помощью интернета имевшие уязвимости компьютерные сети, которые могли содержать номера кредитных и дебетовых карт и прочую платёжную информацию. Для получения несанкционированного доступа к таким сетям они использовали метод «внедрения SQL-кода», после чего извлекали интересовавшую их информацию и выставляли на продажу через нелегальные маркетплейсы. Вырученные средства отмывались через биткоин и банковские счета.

В июне 2019 года защита попросила провести психиатрическое освидетельствование своего клиента, после того как он начал демонстрировать признаки нестабильного состояния и заявлять, что тайно работает в ЦРУ.

Выйти на след Антоненко полиции помогли два биткоин-адреса, использовавшихся для перевода средств на общую сумму $94 млн, из которых по крайней мере $140 000 оказались на его личном кошельке. Начиная с 2014 года подсудимый регулярно обменивал получаемые с этих адресов биткоины на фиатную валюту через неизвестное лицо. Продажу биткоинов он вёл по заниженному курсу, что натолкнуло следствие на мысль о возможном отмывании денег.

За вступление в сговор с целью получения неавторизованного доступа к компьютерным сетям и перевозку устройств с несанкционированной информацией ему грозит до пяти лет лишения свободы, штраф в $250 000 и изъятие незаконно присвоенных средств. За отмывание денег предусматривается наказание до 20 лет лишения свободы и штраф до $500 000.