В Китае по делу OneCoin привлекли к ответственности 98 человек

Китайские власти завершили двухлетнее расследование против масштабной финансовой пирамиды OneCoin. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 23 мая.

Прокуратура городского округа Чжучжоу провинции Хунань сообщила, что к ответственности были привлечены последние 4 подозреваемых по этому делу. Всего было проверено 106 человек, 98 из них были выдвинуты обвинения.

В ходе расследования властям удалось вернуть 1,7 млрд юаней (около $266 млн), собранных в более чем 20 провинциях по всей территории Китая. Лица, причастность которых к OneCoin удалось доказать, получили штрафы в размере от 10 тыс. до 5 млн юаней, а также тюремные сроки продолжительностью до 4-х лет.

Организация OneCoin (китайская версия – Weika Coin), чей сервер расположен в Копенгагене, действовала по схеме сетевого маркетинга. Мошенники постоянно привлекали новых инвесторов с помощью обещаний о высоких прибылях и поощряли людей вкладывать крупные суммы денег в свой сайт.

Финансовая пирамида имела 27 учётных записей и более 2 млн зарегистрированных пользователей в Китае. В общей сумме мошенникам удалось собрать более 15 млрд юаней (около $2,3 млрд).

Напомним, что MLM-система OneCoin была запущена 20 января 2015 года. Проект позиционируется компанией как «цифровая валюта, которая основана на криптографии», аналог биткоина.

О том, что данный проект имеет признаки финансовой пирамиды, издание CoinTelegraph предупреждало ещё в 2015 году. Этой же позиции придерживаются власти ряда стран.

Так, в августе 2017 года финансовый регулятор Люксембурга опубликовал предупреждение для потенциальных инвесторов OneCoin. В том же месяце итальянские промоутеры проекта выплатили штраф в размере €2,6 млн. А в январе 2018 года прокуратура Болгарии начала сотрудничество с силовиками Германии и представителями Eurojust и Europol для нейтрализации OneCoin.