Cуд признал законным решение банка Nordea отказать в обслуживании криптобирже Bitmynt

Норвежский суд поддержал решение банка Nordea, закрывшего в прошлом году счета криптовалютной биржи Bitmynt AS по подозрению в недостаточном противодействии активностям, связанным с отмыванием денег, полученных незаконным путем, и финансированием терроризма.

Суд посчитал, что торговля биткоинами, хотя в основном и осуществляется в законых условиях, безусловно, указывает на возможные риски отмывания денег и использования транзакций в криминальных целях.

Кроме того, он отметил, что практики противодействия такой деятельности в Bitmynt AS осуществлялись в ручном режиме ее основателем, а, полагаясь на собственную интуицию, контактные данные клиента и информацию из Wallet Explorer, он мог пропустить признаки подозрительной активности.

Отказ в банковском обслуживании сделал невозможным для основателя криптобиржи Стюрле Сюнда (Sturle Sunde) регистрацию компании на бизнес-портале регистрационного центра Brønnøysund. Сюнд не скрывает разочарования в решении суда и утверждает, что не нарушал никаких законов и намерен подать на аппеляцию. Судебные издержки уже обошлись ему в 1 млн норвежских крон ($124 тысячи), теперь он рассматривает идею о сборе средств на дальнейшую работу с судом с помощью краудфандинга.

Напомним, что одна из ведущих криптобирж Чили Buda через антомонопольный суд недавно вынудила два крупнейших банка страны, Banco del Estado de Chile и Itau Corpbanca, вновь открыть ее заблокированные счета. Вместе с тем в отношении еще 8 банков, также отказавших в обслуживании криптобирже, судебное разбирательство еще продолжается.