Криптовалютные трейдеры арестованы по подозрению в мошенничестве в Кении

Кенийская полиция арестовала трёх криптовалютных трейдеров. Они обвиняются в том, что принимали участие в переводе украденных у банка I&M средств. Об этом сообщает Kenyan Wall Street.

Известно, что анонимный мошенник под ником «BADASS20» смог украсть около $100 000 в местной валюте, после чего купил на эти деньги биткоины через платформу внебиржевой торговли LocalBitcoins.

В полиции смогли отследить пути перемещения похищенных денег и даже определили счета конечных бенефициаров этой операции.

Трейдеры заявили, что они не знали, что деньги были украдены и использовались анонимным преступником для покупки биткоинов. По их словам, они занимались «нормальной» торговой деятельностью. История переписки на торговой платформе говорит о том, что они не лгут.

Тем не менее, Отдел по борьбе с мошенничеством в банковской отрасли принял решение самих трейдеров арестовать, а их счета – заморозить. Позднее брокеры были отпущены под залог. Предварительное слушание по их делу назначено на декабрь этого года, а основная его часть будет проходить в январе 2018.

Центральный банк Кении ещё в 2015 году предупредил своих граждан о рисках использования биткоина и других криптовалют. Тем не менее, внебиржевая торговля криптовалютами переживает свой расцвет в этой африканской стране. Вероятно, последний инцидент охладит пыл трейдеров, чего так желает правительство Кении.