Пользователей китайских биткоин-бирж обяжут объяснять происхождение средств

Пользователей китайских биткоин-бирж власти обяжут предоставлять информацию о происхождении средств, оправляемых на депозит, а также указывать цели и назначение выводимой валюты.

Новость распространил пользователь CnLedger, сделавший самостоятельный перевод с китайского языка письма, полученного от биржи Huobi. Информация до настоящего времени не подтверждена властями.

В тексте письма указывается, что в рамках борьбы с отмыванием денег пользователя обязывают подтвердить происхождение средств, а также направление выводимой криптовалюты. Требование опирается на правила регулирования, введенные Центробанком Китая и Комиссией по банковскому регулированию.

Пользователь обязан предоставить ряд документов, подтверждающих происхождение средств, включая данные об аккаунте, доказательства о происхождении средств и скриншот истории банковских трансакций.

Дополнительно он обязан указать, что производит транзакцию из личного кошелька. Если имеются аккаунты на других платформах, то требуется предоставить информацию о них. В четвертом пункте требований необходимо указать, почему пользователь пользуется криптовалютой.

Все предоставленные сведения будут оправлены на проверку в государственные органы. В конце письма размещено предупреждение о незаконности участия в финансовых пирамидах и схемах.

Ранее стало известно об угрозе данным пользователей iPhone.