Организаторы азартных игр: финмониторинг

Согласно закону о финансовом мониторинге, адвокаты теперь будут проверять своих клиентов, как и участники гемблинг-индустрии. Известно, что проверки будут проводиться для верификации и идентификации (KYC – know your client). 

В соответствии с законом, принятым в конце апреля текущего года, также будут понижены лимиты для финансовых транзакций без идентификации личности клиентов.

Отныне адвокаты и нотариусы находятся в перечне субъектов первичного финмониторинга. Известно, что, кроме них, в список входят организаторы лотерей и азартных игр, поставщики услуг по обороту виртуальных активов, а также страховые компании, банки, ломбарды, бухгалтеры, финансовые учреждения.

К слову, парламент Болгарии принял решение о том, что сектор игорного бизнеса, а именно казино, закрыт не будет.

Заявлено, что ключевой задачей субъектов является верификация и идентификация своих клиентов. При подозрительных операциях сведения будут переданы в Госфинмониторинг. Подчеркивается, что операции будут проводиться субъектами перед тем, как установить отношения с новым клиентом, например, перед осуществлением им финансовой операции или открытием счета.

Основные данные, которые могут запросить у клиента, представляющего ФЛП:

• реквизиты банковского счета;
• регистрационный номер.

Клиент – физическое лицо, являющийся резидентом Украины, – должен быть готов предоставить ИНН и паспортные данные. С юридических лиц, которые имеют доступ к реквизитам банковского счета и активам компании, могут спросить ИНН, а также информацию о местонахождении, наименование и регистрационный номер компании.