Все системыhttp://www.rarib.ag/

Отмывание денег: Литва вводит строгие правила для казино

Игорный бизнес зарубежом
06.10.2020

Власти Литвы обязали игорных операторов проводить полную идентификацию клиентов и проверку происхождения средств, которые они вносят в качестве ставок в казино. Меры приняты в рамках расширения политики «Знай своего клиента», противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.

Казино Литвы вводят новые правила идентификации игроков

В мае текущего года Национальная комиссия по оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма опубликовала отчет об определении степени рисков в различных видах азартных игр. Казино по шкале от 1 до 4 получило максимальный балл риска, лотерея – 2. Тогда игорного регулятора обвинили в недостаточной подготовленности для борьбы с угрозой отмывания денег в игорных заведениях, а казино признали потенциальными площадками для противозаконных действий.

В новых правилах особое внимание уделяется шагам, которые операторы должны предпринять, если их клиент считается политически значимым лицом или важной фигурой на международной арене, проживающей в другой стране. Такие клиенты будут проходить расширенную идентификацию с проверкой регистрации.

В рамках идентификации оператор обязан проверить источник средств, используя надежные, независимые данные, документы или информацию, включая общедоступные реестры данных.

Компании должны применять расширенную идентификацию клиентов, когда транзакции или деловые отношения осуществляются с физическими лицами, проживающими в странах, которые определены Европейской комиссией как государства с высоким уровнем риска. Согласно Делегированному регламенту ЕС 2020/855, к ним относят Багамы, Барбадос, Камбоджу, Панаму, Иран, Ирак, Пакистан, Сирию, Боснию-Герцеговину, Маврикий и др.

Компании должны применять расширенную идентификацию клиентов

Согласно Руководящим принципам, все клиенты должны быть разделены на группы по категориям риска. Разделять необходимо по размерам, характеру, объемам выполненных денежных операций, приобретенным услугам, наличию в прошлом подозрительных транзакций и попыток представить не идентификационные данные.

«Компания должна постараться получить от клиента как можно больше информации. Однако ее следует собирать с осторожностью и прилагать усилия для проверки на подлинность. Вся информация, предоставляемая клиентом, должна быть конфиденциальной и тщательно защищенной в соответствии с законодательством и процедурами компании», – идет речь в новом акте.

Как сообщал ранее Минфин Литвы, доходы от азартных игр за первое полугодие 2020-го снизились на 15,9%. Всего сектор заработал 43,8 млн евро. В то же время в отчете упоминалось, что доходы онлайн-платформ превысили доходы наземного сектора. Подробнее о показателях по ссылке.


Адрес источника: https://logincasino.com
Источник: LoginCasino
Просмотрено: 685 раз

Версия для печати | Обсудить на форуме

Все новости