Что китайские крупные игроки делают в Австралии?

Центральный комитет дисциплинарной инспекции Коммунистической партии Китая (КПК), антикоррупционный орган партии, недавно сообщил, что в ходе последней, наиболее сокрушительной в современной истории Китая, кампании борьбы с коррупцией было наказано более 1,5 млн. представителей властных структур. В основном это - высокие офицерские чины, бывшие национальные лидеры, руководители государственных компаний, а также многие политические конкуренты Си Цзиньпина. И вот в 2017 году КПК выпустила нормы регулирования "нерациональных инвестиций" за рубежом. Эти правила стали прямой угрозой китайскому офшорному рынку игорного бизнеса.

Игорный туризм в Макао составляет примерно 50 % экономики этого специального административного района Китая. Доходы от игорного бизнеса в этой "игорной столице мира" в 2018 году превысили доходы американского Лас-Вегаса почти в шесть раз. Основной контингент игроков в Макао составляют граждане с материкового Китая. В Китае азартные игры и их реклама запрещены. В 2015 году там были арестованы порядка 100 человек за организацию международной игорной онлайн-сети, насчитывавшей более 1 млн. членов. Её выручка составила 78,8 млрд. долл. Несколько месяцев спустя после этого были арестованы ещё 500 человек за их предполагаемую причастность к сети спортивных ставок, действовавшей на территории всей страны.

Китайские игроки по-крупному спускают миллионы на игровых столах в Австралии, на Сайпане, в Камбодже, Лаосе, Филиппинах и в других местах. Многие вкладываются за рубежом в недвижимость и акции. Другие могут переправлять отмытые миллиарды долларов в год назад в Китай, зачастую пользуясь услугами преступных организаций. В июне этого года австралийские СМИ опубликовали изобличительное расследование о связях азиатской организованной преступности, австралийского казино Crown Casinoи членов семьи Си Цзиньпина. Стало известно, что в 2016 году федеральные агенты провели обыск в одном частном самолете по подозрению в международном отмывании денег. Ничего существенного, на основании чего можно было бы арестовать людей в самолете, найти не удалось. Агенты расследовали дело Тома Чжоу (Tom Zhou), который сбежал в Австралию, когда узнал, что им занимаются китайские власти в связи с тяжким финансовым преступлением. Чжоу разыскивает Интерпол. На борту самолета оказался также Мин Цай (Ming Chai), двоюродный брат Си Цзиньпина. Утверждают, что Цай, который считается в казино Crown Casino ВВИПом (very, very important person), является деловым партнером Тома Чжоу. Чжоу же известен связями с азиатской организованной преступностью, т.е. как раз с тем, на что обрушился Си. 

В рамках кампании по борьбе с отмыванием денег Си, в частности, запретил гражданам выезжать из страны, имея при себе более 5 тыс. долл. Тем не менее, документы, слитые из Crown Casino, указывают на то, что Чжоу перемещал в несколько раз большие суммы. Австралийские компетентные органы в настоящее время занимаются расследованием нескольких китайско-австралийских социальных и бизнес-групп, орудующих в Австралии под руководством Чжоу. Чжоу и Цай были бизнес-партнерами в компаниях, учрежденных в Гонконге и Австралии. Подозревают, что эти компании были созданы исключительно для перемещения крупных сумм денег из Китая в Австралию. Австралийские следователи изучают источники денег Цая и его связи с Чжоу. В Канберре полагают, что речь идет не просто о финансовом преступлении: возможно, "фигуры в КПК" пытаются отмывать деньги через австралийские казино, чтобы профинансировать иностранные группы влияния, подобные тем, которыми занимается Чжоу. Следствие пытается установить, имеет ли отношение к этим операциям Цай.

Представитель МИДа Китая г-жа Хуа Чуньин (HuaChunying) отклонила эту информацию как "домыслы". Свидетельств какого-либо участия Си в делах его двоюродного брата за рубежом нет. Вопрос о том, знал ли он об этих делах, остаётся без ответа. Остаётся и ещё один вопрос – продолжит ли Си наступление на масштабный китайский офшорный игорный рынок.

В июне этого года в Австралии было принято новое законодательство, запрещающее группы влияния КПК в Австралии, которое тоже вызвало критические отклики в Китае.