В США раскрыта крупнейшая преступная схема, связанная со ставками

Букмекер штата Мэн признал свое участие в разработке преступной схемы с незаконными операциями с пари, которая, по утверждению местных властей, является самой крупной в истории государства.

На этой неделе прокуратура США по округу штата Мэн объявила, что Стивен Мардиган признал себя виновным в организации незаконного игорного бизнеса, отмывании денег и подаче ложных сведений о доходах. Мардигану может грозить тюремное заключение сроком на 20 лет.

61-летний Мардиган был арестован в апреле 2017 года. С 2003 года он вел незаконный прием ставок из своего дома в Портленде. За это время он обрабатывал миллионы долларов, полученных от ставок, и «отмыл» около $4,5 млн с помощью своего автомобильного бизнеса. Мардиган владел 30 местными объектами, из которых он получал ежегодную прибыль от аренды в размере $1 млн.

Мардиган использовал свой автомобильный бизнес для обработки платежей от игроков, в том числе другого автодилера, который потерял в общей сложности $2 млн за шесть лет. Другой клиент из Флориды потерял $1,4 млн через Mardigan's Avenue Auto business за тот же самый период.

За восемь лет Мардиган сообщил только о 57 сделках, связанных с автомобильным бизнесом, однако он вложил более $11,3 млн в банковские счета Avenue Auto, что не отразилось на налоговых декларациях компании.