William Hill оштрафована на £6,2 млн за несоблюдение мер безопасности

Комиссия по азартным играм Великобритании (UKGC) обязала компанию William Hill выплатить штраф в размере £6,2 млн (€7 млн/$8,6 млн) за то, что она не смогла защитить клиентов и предотвратить отмывание денег.

Из заявления UKGC стало известно о системном игнорировании старшим руководством правил борьбы с отмыванием денег и социальной ответственности в период с ноября 2014 года по август 2016 года.

Исследование, проведенное национальным регулятором, показало, что высшее руководство не смогло смягчить риски и нанять достаточное количество сотрудников для обеспечения эффективности процессов борьбы с отмыванием денег и социальной ответственности.

UKGC выявил, что это привело к тому, что 10 клиентов смогли внести большие суммы денег, связанные с уголовными преступлениями, что принесло компании £1,7 млн.

Регулирующий орган постановил, что компания William Hill не искала должным образом информацию об источнике средств своих клиентов и не устанавливала, являются ли игроки проблемными.

UKGC также заявила, что если подобные инциденты повторятся, William Hill будет лишена всех доходов, полученных в результате этих транзакций.

Кроме того, букмекер должен назначить внешних аудиторов для проверки эффективности и реализации своей политики и процедур в области борьбы с отмыванием денег и социальной ответственности с целью обмена знаниями с представителями отрасли.

Нейл МакАртур, исполнительный директор UKGC, заявил:

«Мы будем использовать весь спектр наших исполнительных полномочий, чтобы сделать азартные игры более справедливыми и безопасными».

Ранее сообщалось, что William Hill может продать бизнес в Австралии. Эксперты компании заявили, что, несмотря на предварительную оценку роста прибыли в 2017 году на 11%, они обеспокоены предстоящим введением потребительского налога в ряде штатов страны.