Казино Филиппин могут обязать докладывать о транзакциях, превышающих $3,2 тыс.

В Cенат Филиппин был подан законопроект, в случае принятия которого казино будут обязаны докладывать о транзакциях, превышающих $3,2 тыс. Об этом сообщает издание Calvin Ayre.

«В Палату представителей Парламента Филиппин 4 июля был подан законопроект, который отменяет льготные условия работы казино, предоставленные законом «О борьбе с отмыванием денег» (Anti-Money Laundering Act, AMLA) от 2001 года, — пишет издание. — 7 июля сенат представил свою версию законопроекта, призванного усилить проверку транзакций казино».

Законопроект обяжет казино отчитываться о единичных или суммарных транзакциях одного игрового дня, которые превышают 150 тыс. филиппинских песо (около $3,2 тыс.). Для сравнения: в США, согласно федеральным требованиям составления отчетности, необходимо докладывать о транзакциях, превышающих $10 тыс.

Казино будет запрещено делать денежные переводы для или от имени клиентов, обналичивать чеки или выплачивать электронные переводы.

Кроме того, игорные заведения получат право удерживать транзакции до двух банковских дней, чтобы проверить, являются ли они подозрительными, и прекратить транзакцию, если для этого имеются обоснованные предположения.

Нарушение новых правил повлечет за собой штраф в размере 20% от суммы транзакции, но не менее 1 млн филиппинских песо (около $21,2 тыс.). Подача ложной информации при совершении транзакции для отмывания денег грозит тюремным заключением от шести месяцев до четырех лет.

Филиппинский игорный регулятор Philippine Amusement and Gaming Corporation (Pagcor) временно прекратил обработку заявлений и выдачу лицензий на организацию и проведение азартных игр в Интернете.

Спустя всего 16 часов после принятия присяги 16-й президент Филиппин Родриго Дутерте (Rodrigo Duterte) пообещал остановить развитие онлайн-гемблинга на Филиппинах и аннулировать все существующие лицензии.

Ведущий экономист Всемирного банка Рогер ван ден Бринк (Rogier van den Brink) заявил, что филиппинское правительство должно позаботиться о том, чтобы законодательство о противодействии легализации доходов, полученных нелегальным путем, учитывало деятельность казино.