PowerTrade
Все системыTVBETMohiogamingPowerTrade

В Украине проверят платежные терминалы из-за транзакций в онлайн-казино и БК

Игорный бизнес в странах СНГ
20.08.2018
Нацбанк Украины инициировал дополнительную проверку терминалов на транзакции в онлайн-казино из-за фиксации большого количества подозрительных финансовых операций. Об этом сообщает издание UBR, со ссылкой на телеграмму Нацбанка №25-0008/43785 «О рисках осуществления отдельных финансовых операций».

«В ходе своих последних ревизий нацбанковцы смогли полностью проследить прохождение денег — с момента отправления человеком банкноты в платежный терминал до ее попадания на счет компании-получателя в банке-посреднике и даже дальше — после дальнейшей отправки к конечному получателю. Собранная наличность отправляется, на рисковую деятельность, — говорится в телеграмме. — А именно на карты физлиц, выпущенных разными банкам, которые использовались для оплаты товаров и услуг. В том числе и онлайн-игры, интернет-казино, букмекеры. На текущие счета ограниченного круга юридических лиц. После чего средства перечисляются в основном по агентским договорам — например, за туристические услуги, за билеты, то есть со сменой направления движения (в тоже время зачисления на счет этого юрлица от поступлений от покупателей туристических услуги отсутствуют). И платежи по назначению «по правам требования» (по сути покупка «титульных знаков» Webmoney, попавшей под санкции). То есть получатели-посредники фактически осуществляли расслоение собранных платежей путем создания цепей из связанных между собой финансовых операций, при проведении которых менялись направления и/или характер использования этих денежных средств».

Украинская Киберполиция провела масштабную операцию, в ходе которой прошли обыски в 15 украинских компаниях.

В Украине закрыли 140 нелегальных игорных заведений с начала года.


Источник: BettingBusiness.ru
Просмотрено: 850 раз

Версия для печати | Обсудить на форуме

Все новости


КТО СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ:

admin, killer_barig, Google [Bot], Bing [Bot], AhrefsBot, Yandex [Bot]