Отмывание денег фактически невозможно на отрегулированных онлайн игорных сайтах США

Уважаемый американский игорный журналист Стив Руддок заявил, что для многих, кто замешен в отмывании денег, нет и малейшего стимула использовать должным образом отрегулированные американские онлайн покер-сайты для своей преступной деятельности.

Руддок разоблачает сильно преувеличенные претензии коалиции Шелдона Адельсона и других антионлайн игорных активистов и их требования запретить азартные онлайн-игры. Они утверждают, что регулируемые азартные игры могут быть использованы для отмывания денег, но Руддок указал, что запрет азартных онлайн-игр может поощрить незаконных операторов, которые могут не иметь тех же самых высоких стандартов и в действительности прибегнуть к преступной деятельности.

Учитывая строгие требования, наложенные на американские отрегулированные территории, Раддок утверждает: «Нет просто никакого стимула для отмывания денег при выборе отрегулированного онлайн-покера. Есть бесчисленное количество более легких и дешевых способы достижения этой цели без бумажной волокиты».

В поддержку своего аргумента Руддок указывает:

• Требования KYC (знай своего клиента) настаивают на подтверждении личных данных и возраста. Данное требование включает предоставление оператору точных и доказуемых деталей, таких как номер социального страхования, имя, дата рождения и адрес;

• Нет никаких материальных доказательств или данных, которые демонстрируют, что запрет на онлайн-игры будет работать;

• Отрегулированные рынки, которые ограждают своих игроков от других рынков и требуют от операторов базироваться внутри штата, разрушают золотую схему отмывания денег, которой просто необходим выход на международный уровень; • Правила требуют выполнения положений закона о Банковской тайне, в котором указано сообщать о любом большом вкладе или выводе денежных средств. Раддок цитирует Сэнфорда Миллэра, который сообщил комитету во время его свидетельских показаний на недавнем Калифорнийском слушании: «Отмывание денег – это не проблема внутриштатного онлайн-покера, так как есть слишком много других путей»;

• Он также отметил высказывание Тобина Праера из Ultimate Gaming о том, что люди, рассуждающие о неэффективности работы по обнаружению схем отмывания денег и осуществления проверки KYC, были неправы, и не смогли предоставить каких либо доказательств обратному;

• Отрегулированные рынки не позволяют переводить средства от игрока к игроку, и в любом случае игроки больше не смогут внести или забрать большие денежные суммы с сайтов, не имеющих необходимых разрешений и лицензий.