Игорная компания Las Vegas Sands из США, которая является владельцем ряда крупных казино во всем мире и предоставляет своим клиентам возможность играть в казино игры на абсолютно любой вкус в своих роскошных казино, должна будет выплатить властям страны около 47 000 000$.
По всей вероятности, руководство данной компании решилось на этот не совсем ординарный шаг потому, что Las Vegas Sands некоторое время назад была обвинена в том, что скрывает информацию об операциях своего VIP-клиента, которым является наркобарон Чжэньли Е Гон. Такая крупная сумма выплаты должна стать своего рода предупреждением для тех игровых компаний, которые стремятся «отмывать» «грязные» деньги своих нечестных клиентов, которые конфликтуют с законом. Сам же Чжэньли Е Гон в настоящее время является владельцем крупнейшее фармацевтической компании, которая находится в Мексике.
Игровая компания Las Vegas Sands принадлежит господину Ш.Адельсону, который считается 6-м в списке самых богатых людей планеты Земля. Несмотря на такого влиятельного владельца, первоначально планировалось возбудить против него самого и подконтрольной ему компании уголовное дело, расследовать которое взялось бы ФБР. Однако власти США решили ограничиться крупной суммой штрафа, а также тем, что руководство известного во всем мире казино, и компании в частности, официально признают свою вину в содеянном.
Однако неприятности с выплатой штрафа для компании Las Vegas Sands не окончились. С момента проведения данной выплаты, компания Las Vegas Sands должна будет регулярно предоставлять «куда надо» необходимые данные, касающиеся того, какую она ведет политику, направленную на недопущение отмывания «грязных» денег. Более того, такую информацию компания, владеющая крупными казино, должна предоставить за 2 прошедших года. Не секрет, что если сумма этого штрафа будет выплачена, то это может серьезно повлиять на то, что выплата бонусов топ-менеджменту компании будет задержана, а то и вообще отменена.
Следует отметить, что такое повышенное внимание к этой крупной игровой компании США связано с тем, что Минфин и Минюст страны, в последнее время стараются чаще «смотреть» в сторону таких крупных компаний. По мнению специалистов из этих министерств, в последнее время, в казино все чаще и чаще «отмываются» те деньги, которые нажиты нечестным путем. По словам федерального прокурора А.Биротте, эти меры будут своего рода предостережением для игроков из других игровых компаний - в том, что американский закон одинаков для всех без исключения.
Впервые раз власти страны начали обращать внимание на известное в Лас-Вегасе и всем мире казино Las Vegas Sands в 2011 году. Надо сказать, что в США существует закон о банковской тайне, согласно которому, те казино, у которых годовой доход составляет от 1 000 000$ и выше, обязаны своевременно предоставлять заполненную форму, в том случае, если игрок сделал ставку в 10 000$ и более в один день. Причем в этой форме необходимо указывать все реквизиты такого игрока.
Хотя, нередко мошенники всех мастей стараются обмануть казино, чтобы не показать свою настоящую ставку. К примеру, часто проводятся мелкие трансзакции, которые в сумме составляют эту сумму, однако, не так заметны службе безопасности казино. Однако, в случае с наркобароном, хотя служба безопасности и заметила такие нарушения с его стороны, но никаких мер по отношению к клиенту предпринято не было. Не насторожило их и то, что этот китаец переводил средства от имени тех компаний, к которым он вообще не имеет никакого отношения.
И раньше компания Las Vegas Sands могла смело закрывать глаза на все махинации со стороны этого человека. Наверное, этот богатый китаец является самым богатым игроком не только казино Venetian, но и казино Palazzo, ибо за все время он оставил весьма «кругленькую сумму» в обоих игорных заведениях. В период с 2006 по 2007 год этот человек неоднократно переводил безналичные средства на счета этой компании. Причем сумма переводов составляла 45 000 000$. А на просьбы руководства казино переводить средства большими суммами, китаец отвечал, что не в его интересах, чтобы власти США знали о его настоящих доходах.
Еще в 2007 году власти страны предъявили ему обвинение в том, что он занимается транспортировкой крупной партии наркотиков. Однако, в тот раз Чжэньли Е Гон, по счастливой случайности, остался на свободе. Несмотря на это, им уже интересуется полиция Мексики, где у него имеется свой фармацевтический бизнес. Полицию сильно насторожили 207 000 000$, которые «отыскали» в его мексиканской резиденции. И на данный момент наркобарон ждет экстрадиции в Мексику из США.
А относительно мягкая мера штрафных санкций в отношении компании Las Vegas Sands, связана с тем, что руководство этой компании тесно сотрудничает с властями в период проведения расследования этого громкого дела. И этот «благородный» шаг со стороны компании не был оставлен без внимания со стороны федеральных властей.
Более того, владелец компании с множеством казино и игровых заведений по всему миру Las Vegas Sands является самым настоящим политическим активистом и его особу нередко можно видеть на различных политических шоу и заседаниях. А сумма его пожертвований в поддержку того или иного кандидата – просто непомерно велика. К примеру, в 2012 году он «бескорыстно» пожертвовал 30 000 000$ в поддержку кандидата от республиканской партии М. Ромни.
