Скандальные судебные будни игорного гиганта

Игорный оператор Las Vegas Sands сошелся в судебной схватке с обнаглевшим арендатором и борется за выселение его из своего Palazzo. Адвокаты Sands подали судебный иск, требующий запрета устраивать ночные оргии на территории здания.

Однако юрист, представляющий скандальный клуб The Act утверждает, что Sands изначально были осведомлены о скандальной «природе данного заведения», когда давали разрешение на работу клуба 10 месяцев назад. Более того, он добавил, что сценарии вечеринок прошли через соответствующие инстанции и были пропущены. Окружной судья Сьюзан Скан намеревается проверить, соответствует ли развлекательная программа The Act стандартам Sands на аренду помещений.

В то же время еще более громкое дело коснулось перемирия, которого достиг Sands с прокуратурой США в Лос-Анджелесе в вопросе обвинений в отмывании денег. Как сообщали СМИ, согласно соглашению, Sands потратит $47,4 млн., чтобы избежать уголовного преследования в отношении нескольких казино, обвиняемых в «подозрительных действиях».

$47,4 млн. является суммой дохода Женли Йе Гона, гражданина Китая, владеющего мексиканской фармацевтической фабрикой и подозреваемого в производстве наркотиков и организации сети сбыта. Йе Гон был арестован в 2007 году в Мэриленде после того, как мексиканские власти совершили рейд в его резиденцию в Мехико и обнаружили там $200 млн. в различных валютах. Йе Гон был обвинен в торговле наркотиками и оставался в заключении, пока адвокат не добился его экстрадиции в Мексику.

В ходе расследования этого дела Министерство юстиции заподозрило Йе Гона в том, что между 2005 и 2007 годом он переводил деньги через устаревшую систему казино Sands «casas de cambios» небольшими партиями. Однако Sands говорит, что имя Йе Гона не значилось в списке преступников, поэтому никто не заподозрил ничего необычного. В любом случае Минюст США взял это дело в оборот.

В Sands признались, что миллионы Йе Гона передавались под аккаунтом фирмы, предоставляющей авиационные услуги Interface Employee Leasing. Но сделка властей США с Sands требует дополнительной проверки таких аккаунтов, которые мониторятся несколько лет.

Кстати, это уже не первый случай в практике Sands, когда она последовала рекомендациям МЮ США. Так, в январе компания согласилась свернуть международные денежные переводы иностранных хай-роллеров, многие из которых переводили средства под вымышленными именами. А в 2009 году Sands перевела $100 000 из Лас-Вегаса в Макао от одного из лидеров триады, который отмывал деньги.

Возможно, Sands и дальше бы нелегально переводили деньги, если бы регуляторы Невады не обратили внимание властей на нарушение Foreign Gaming Act. Федеральные власти признают эффективность сотрудничества с казино операторами. Кроме того, у могучего Шелдона Адельсона в Белом Доме сидят свои люди, поэтому при необходимости он всегда может перейти в режим «ручного менеджмента».