slotsoft.one
РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ ИГОРНОГО БИЗНЕСА
vsesystemy.comhttps://ces777.ru/slot-soft.rudominator.bizwww.bestchange.rucкачать 1xBet на Андроидzabava.one
rarib.ru
rarib.ru

Российский нелегальный игорный бизнес шагнул в Америку

Другие новости
18.04.2013

 

Во вторник, 16 апреля, Федеральные власти США арестовали около 30 человек по подозрению в организации незаконных игр в покер. Представители ФСБ отмечают, что члены группировки контролировались выходцами из России и стран СНГ.

По данным следствия, незаконные игры в покер посещали американские профессиональные спортсмены, голливудские знаменитости и финансисты с Уолл-стрит.

В рамках расследования аресты подозреваемых проводились в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Майами и других городах. Кроме того, был проведен обыск в одной в одной из известных галерей на Манхэттене по той причине, что ее владелец, Хелли Нахмад, также причастен к преступлению по организации подпольных игр в покер для американских знаменитостей.

Прокуратура сообщает, что организация игр в покер была частью масштабной схемы по отмыванию денег.

Среди самых громких подробностей данного разоблачения, пожалуй, предъявленные американскими властями обвинения российскому предпринимателю Алимжану Тохтахунову, известному под прозвищем Тайванчик. Он обвиняется в отмывании денег, вымогательстве и организации незаконного игорного бизнеса.

Нью-йоркская прокуратура утверждает, что Тохтахунов был лидером преступной группировки. Вместе с другими членами группировки, в основном выходцами из бывшего СССР, Тайванчик якобы вымогал деньги у должников, проигравшихся в казино, угрожая им физической расправой. Вырученные же от незаконного бизнеса деньги отмывались через подставные компании и счета в кипрских банках и переправлялись в США, передает пресс-служба федеральной службы.

В 2011 году Тохтахунов включен в десятку самых разыскиваемых в США преступников.



Адрес источника: Selector­Game.com
Просмотрено: 2849 раз

Версия для печати | Обсудить на форуме

Все новости