Вниманию РУКОВОДИТЕЛЕЙ и СДЛ по финмониторингу ! прочтите и примите к сведению!

• ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ   по теме: «Предупреждение Отмывания Преступных Доходов и Финансированию Терроризма (ПОД/ФТ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом»27 ноября  или 19 декабря   согласно приказа №203 при наборе новых сотрудников в штат Вы обязаны направить его на Целевой Инструктаж в течении одного года, а СДЛ (спецдолжностное лицо) - до их назначения приказом руководителя на  должность.   

8 ак. часов 5900 вебинар /6800 очно                                                   

КУРС ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЗНАНИЙ  29 ноября  ОЧНО/ВЕБИНАР  МОСКВА

 по теме: "Изменения в отдельных законодательных актах Российской Федерации в части ПОД/ФТ (134-ФЗ). Практика проверок организаций по 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма". Судебно-арбитражная практика." 

 6 ак. часов  цена 5500 вебинар /5900 очно

основные темы:

1. Обзор последних изменений международных требований в сфере Под/фт: Риск-ориентированный подход.

2. Основные положения Федерального закона N 134-ФЗ: идентификация бенефициаров, деловая репутация клиентов, замораживание террористических активов.

3. Обзор последних изменений в подзаконные акты по ПОД/ФТ: новые признаки необычных сделок, изменения в порядке представления информации в Росфинмониторинг.

 4. Совершенствование системы надзора в сфере ПОД/ФТ в 2013 г.

5. Планируемые изменения в законодательство о ПОД/ФТ в 4 квартале 2013 - 1 полугодии 2014 г.

6. Основные вопросы, возникающие у организаций в работе по ПОД/ФТ
Приглашены представители Росфинмониторинга и Генеральной прокуратуры

• Целевая аудитория:

             1 раз в год: специальные должностные лица, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления.

             Не реже, чем 1 раз в 3 года:

1. рyководитель организации;
руководитель филиала организации;
заместитель руководителя организации (филиала);
главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала),
при наличии должности в штате организации или филиала,
либо работник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;
работники юридического подразделения организации (филиала),
юрист, при наличии;
работники службы внутреннего контроля организации (филиала), при наличии;
иные работники организации (филиала) с учетом особенностей деятельности организации и ее клиентов, кассиры,
помощники руководителей,
работники службы безопасности,
менеджеры, консультанты- сотрудники подразделений, деятельность которых соприкасается с ПОД/ФТ.

СРОЧНО И ВАЖНО:

28.06.2013 вступил в силу Федеральный закон № 134-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям" который, в частности, расширяет круг субъектов, обязанных принимать меры по ПОД/ФТ.

В число новых субъектов статьи 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» теперь еще добавлены (в этой части изменения вступают в силу с 28 июля 2013 г.):

 - общества взаимного страхования,

- негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;

- операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи (Билайн, МТС и т.п.);

- индивидуальные предприниматели -  страховые брокеры;

- индивидуальные предприниматели - риэлторы;

- индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгметаллов и драгкамней.
-сельскохозяйственные кооперативы

С 28 июля на эти субъекты ложатся обязанности принимать меры по ПОД/ФТ: разработать ПВК, назначить СДЛ, направлять информацию в Росфинмониторинг и проходить обучение.

Согласно требованиям к обучению, установленным Росфинмониторингом (приказ № 203), специальные должностные лица обязаны пройти целевой инструктаж до вступления в должность,  Это касается вышеуказанных  юридических лиц и ИП.

внимательно ознакомьтесь с вложениями!

  Цель семинаров:

Максимально углубленно рассмотреть все этапы работы своей организации в соответствии с действующим законодательством о ПОД/ФТ и порядком применения норм и требований надзорных органов. Научиться грамотно взаимодействовать как со своими клиентами, так с надзорными органами. Грамотно и уверенно работать, понимая риски возникновения правонарушений, самостоятельно и своевременно находить и исправлять ошибки в работе организации.

За неисполнение в установленные сроки порядка данного законодательства:

штрафы и предписания в результате проверок – от 50.000 рублей до 1.000.000, приостановления деятельности на срок до 90 суток и дисквалификации должностных лиц (ст. КоАП 15.27), см. также новую редакцию изменений в ст. 15.27

В соответствии  с вступившем в силу 21.10.2011 г.  Приказа №250 Росфинмониторинга от 19.07.2011 документ об обучении (Свидетельство) выдается по итогам аттестационного тестирования!

  
   УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  в ЦЕЛЕВОМ ИНСТРУКТАЖЕ 27  ноября 2013г.  и ПУЗ 29 ноября  опубликованы на сайте www.fkdconsult.ru

 

Для групп участников и постоянных клиентов действует система скидок.

Пакет слушателя:

Свидетельство установленного образца  (ДЕЙСТВУЕТ В ТЕЧЕНИИ 3-Х ЛЕТ).  Компакт-диск с образцами внутренних нормативно-распорядительных документов с нормативно-правовой базой, определяющей требования по обеспечению соблюдения законодательства по ПОД/ФТ.

Компакт-диск ВКЛЮЧАЕТ:

Основные правовые нормативные акты и вспомогательные документы для ведения СЛД правильного документооборота согласно ПВК.

По услуге разработки новой редакции ПВК в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 667 от 30.06.12 г. с нашим корпоративным юристом - Павлом Александровичем Смысловым  pavel@smyslovy.ru (903)686-31-87

Мы можем разработать Вам правила внутреннего контроля в соответствии с новыми требованиями и конкретно под Вашу организацию. Эта услуга будет стоить от 8000 рублей. Также мы можем оказать консультации по вопросам внутреннего контроля. В зависимости от их объема и сложности они могут быть как бесплатными, так и за плату, определяемую путем переговоров.

Для участия  требуется заполнить Регистрационную Форму  из вложения или зарегистрироваться  на выбранную дату обучения на сайте www.fkdconsult.ru