tvbet.tv

Практический семинар в формате "Целевой инструктаж" с экспертами Росфинмониторинга

Новости игорного бизнеса
22.08.2013

logotype FKD vector

ООО «ФКД консалт»

Аккредитация МУМЦФМ ФСФМ РФ на право проведения целевых инструктажей и выдачу Свидетельств

13-2012 от 30.12.2011г.

www.fkdconsult.ru

 psa@fkdconsult.ru

 

ОРГКОМИТЕТ: (495) 221-12-95, (495) 697-30-39

м. Арбатская, Центральный Дом Журналиста,  Никитский бульвар, д. 8а

 

 

"ШКОЛА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ"

                           30 августа, либо 27 сентября 2013 г.

г. Москва + онлайн вебинар для региональных участников

практический семинар в формате «Целевой инструктаж» с экспертами Росфинмоторинга по теме:

«Предупреждение отмывания преступных доходов и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом»

Новое:  Изменения в отдельных законодательных актах Российской Федерации в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма New Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ. На субъекты ст.5 закона ложатся обязанности принимать меры по ПОД/ФТ: разработать ПВК, назначить СДЛ, направлять информацию в Росфинмониторинг и проходить обучение.

Согласно требованиям к обучению, установленным Росфинмониторингом (приказ № 203), специальные должностные лица обязаны пройти целевой инструктаж до вступления в должность. Это касается указанных в ст. 5 Закона  юридических лиц.

 

Программа составлена с учетом отраслевых особенностей и требований ФЗ №115.

Стоимость обучения одного участника на целевом инструктаже:

* для очного участия - 6800 рублей Для онлайн участия - цена за одного сотрдуника  - 5900 рублей

 В стоимость входят документы: Свидетельство установленного образца, питание по программе. (скидки для нескольких слушателей от одной компании, регионального или некоммерческого объединения  типа Гильдии, СРО, Союзов при одновременно направлении группы слушателей до 20%;

Приглашаются ответственные должностные лица   и руководители компаний и др. согласно Перечня п. №3 Приказа №203 от 3.08.2010 г. для организаций зарегистрированных в формах ООО, ЗАО включая ИП!

Приказ Росфинмониторинга №203 от 03.08.2010г. В программе освещены вопросы о порядке применения Приказа ФСФМ №203  от 03.08.2010г.  и санкций к организациям согласно ст. 15.27 КоАП.  Все слушатели будут проконсультированы о требованиях к Правилам внутреннего контроля (согласно Постановлению №667 от 30.06.2012).

В дополнение  к целевому инструктажу - круглый стол (повышение уровня знаний), на котором обсуждаются актуальные вопросы надзора, контроля и регулирования в сфере ПОД/ФТ.

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. №203, которым утверждено Положение о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в котором Росфинмониторинг устанавливает перечень работников некредитных организаций, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение (часть 2 Положения п. 9), а также формы, периодичность, сроки и порядок прохождения обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Кто должен проходить инструктажи ПОД/ФТ в таких организациях?

1 раз в год: специальные должностные лица, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления.

Не реже, чем 1 раз в 3 года:

  • руководитель организации;
  • руководитель филиала организации;
  • заместитель руководителя организации (филиала);
  • главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала),
  • при наличии должности в штате организации или филиала,
  • либо работник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;
  • работники юридического подразделения организации (филиала),
  • юрист, при наличии;
  • работники службы внутреннего контроля организации (филиала), при наличии;
  • иные работники организации (филиала) с учетом особенностей деятельности организации и ее клиентов, кассиры,
  • помощники руководителей,
  • работники службы безопасности,
  • менеджеры, консультанты- сотрудники подразделений, деятельность которых соприкасается с ПОД/ФТ.

Особо важно, что теперь в течение  года со дня вступления в силу Приказа №203 сотрудники, ни разу не проходившие ЦИ, обязаны его пройти однократно. СДЛ должен пройти ЦИ до вступления в должность. См. перечень должностей выше. Согласно 15.27 за ненадлежащие сроки исполнения законодательства о ПОД/ФТ ответственное лицо и руководитель могут быть дисквалифицированы (новая редакция КоАП  ст. 15.27).

Деятельность субъектов ст. 5 Закона подлежит обязательному контролю уполномоченными органами.  Особое внимание при подготовке к проверке органами Федеральной Службы Финансового Мониторинга (далее - «ФСФМ») руководству организаций необходимо уделить Требованиям соблюдения действующих нарм законодательства о ПОД/ФТ, которые и раъяснябтся на ЦИ. Предписания и меры к организациям принимаются в соттветствии со ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - «КоАП») от 23.07.2010.

Теперь следствием невнимания к соблюдению требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма может стать не только наложение административного штрафа до 1000000 рублей ( КоАП ст. 15.27) и приостановление отдельных операций, но и административное приостановление деятельности организации сроком до 90 суток, что неизбежно повлечет крупные убытки для любого бизнеса. Кроме того, в зависимости от характера нарушений и их последствий возможно также и уголовное преследование в отношении руководителей организации.

С уважением, Руководитель Оргкомитета Пышненко Светлана Анатольевна - (985) 643-57-93,

Менеджер отдела обучения ответит на Ваши вопросы и по программе, и по скидкам за участие нескольких сотрудников - Рябкова Екатерина +7(495)691-42-45;+7 (495) 697-30-39, время московское 10.00 - 17.00 (для звонков!)

 

www.fkdconsult.ru  psa@fkdconsult.ru, ok@fkdconsult.ru

 

 



Просмотрено: 2269 раз

Версия для печати | Обсудить на форуме

Все новости