Правительство решило, кому встать на учет в Росфинмониторинг

Зарегистрироваться предстоит организациям, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом, но при этом в их сфере деятельности надзорные органы отсутствуют. Новое положение устанавливает, какие документы нужно собрать, в каком порядке и в какие сроки их представить.

Ряду организаций нужно будет зарегистрироваться в Федеральной службе по финансовому мониторингу. Это касается компаний, которые работают с денежными средствами или другим имуществом. При этом непосредственно в их сфере деятельности отсутствуют надзорные органы. Правительство РФ готовится утвердить новое положение о постановке на учет подобных юридических лиц. Подписанное в 2003 году аналогичное положение утратит силу. Проект документа опубликовало на своем сайте Министерство экономического развития. Оно же принимает замечания и предложения.

Требования документа распространяются, в частности, на организаторов и операторов лотерей, операторов по приему платежей, лизинговые компании и ломбарды. Это же относится к фирмам, оказывающим посреднические услуги при купле-продаже недвижимости и некоторым другим компаниям. Им указали, какие бумаги нужно собрать, в каком порядке и в какие сроки представить. Организациям, уже состоящим на учете в территориальном органе Службы, повторно регистрироваться не придется.

На то, чтобы заявить о себе, обыкновенно отводится 30 дней, но в некоторых случаях действуют дополнительные ограничения:

Для постановки на учет нужно представить заявление по утвержденной форме и карту постановки на учет. Это можно сделать лично или по почте - заказным письмом с уведомлением о вручении. В дальнейшем разрешат воспользоваться и электронной почтой, но пока соответствующий порядок чиновники не утвердили. Если одного из документов нет или какой-либо оформлен ненадлежащим образом, в постановке на учет откажут. Получив отказ, организация должна устранить его причины и предпринять новую попытку зарегистрироваться. На это ей отводится 5 рабочих дней.

Работникам Федеральной службы по финансовому мониторингу велели обеспечивать сохранность данных, составляющих служебную, банковскую, налоговую или коммерческую тайну. За разглашение этих сведений виновных ожидает ответственность согласно законодательству.

После принятия положение вступит в силу через 60 дней со дня официального опубликования.

Правовой акт подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ. Он направлен на предупреждение и пресечение отмывания денег и финансирования терроризма. Документ регулирует отношения граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также государственных органов, контролирующих проведение таких операций. Добавим, что положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу утверждено Постановлением Правительства РФ от 23.06.2004 N 307.