tvbet.tv

В Гринфилдбанке не нашлось документов о причастности к «игорному делу»

Новости игорного бизнеса
17.02.2012

 

Офис «Гринфилдбанка». Фото с сайта банка
Офис «Гринфилдбанка»

В ЗАО «Гринфилдбанк» следователям не удалось найти отчетных документов о сделках, которые проводили фигуранты дела о крышевании подпольных казино в Подмосковье.

Как пишет газета «Коммерсантъ» в пятницу, 17 февраля, сотрудники СКР считают, что руководители финансового учреждения не захотели афишировать своих клиентов, либо участники «игорного дела» проводили операции в банке не предъявляя документов удостоверяющих личность.

Проверка финансового учреждения проводилась в четверг. По версии следствия, прокуроры, которые «крышевали» подмосковные казино желали получать взятки не в рублях, а американских долларах. Поэтому бизнесмен Иван Назаров, который содержал сеть подпольных заведений, через своих помощников обменивал валюту в отделениях Гринфилдбанка.

Следователи считают, что обслуживая фигурантов уголовного дела финансовое учреждение нарушило закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Уголовное дело о незаконном покровительстве игорному бизнесу против Ивана Назарова возбудили в феврале 2011 года. После того, как сотрудники Мособлпрокуратуры начали мешать СКР в преследовании предпринимателя, завели дело о взятках, по которому задержали нескольких региональных прокуроров.

Задержанный работник надзорного ведомства Дмитрий Урумов пошел на сделку со следствием. Он рассказал о 15 эпизодах получения им совместно с бывшим первым зампрокурора Подмосковья Александром Игнатенко взяток на общую сумму более 17 миллионов рублей. Также в расследовании дела следователям помогал Иван Назаров. Он дал показания против прокуроров и его выпустили из СИЗО под подписку о невыезде.



Адрес источника: KM.RU Новости
Просмотрено: 1141 раз

Версия для печати | Обсудить на форуме

Все новости