tvbet.tv

Опера И "хованский"

Новости игорного бизнеса
16.10.2011

 

Подмосковный банк оказался замешан в нескольких уголовных делах.

Центробанк России продолжает проверку банка "Хованский" из подмосковного города Пушкино. Внимание регулятора банк привлек после того, как информация о нем всплыла в ходе расследования уголовного дела о сети подпольных казино в 15 городах Московской области. Результаты проверки пока не известны, но, судя по всему, "Хованский" может быть причастен не только к делу о подпольном игорном бизнесе.

Напомним, что, согласно оперативным данным, основные фигуранты скандального дела о "крышевании" подпольных казино - сотрудники органов внутренних дел и прокуратуры - использовали "Хованский" для легализации криминальных доходов и вывода средств за рубеж: деньги переводились на счета третьих лиц в иностранных банках в качестве платы за недвижимость. По информации следствия, услугами организации пользовались находящийся в международном розыске бывший первый зам подмосковного прокурора Александр Игнатенко, замначальника ГУВД, начальник ГСУ при ГУВД по Московской области Александр Воронин и другие.

Однако в ходе проверки вскрылись новые факты, которые могут свидетельствовать о причастности банка и к другим неблаговидным делам. Так, например, имя Александра Игнатенко в связке с банком "Хованский" фигурирует еще в одном уголовном деле. Речь идет о крупном мошенничестве с невозвратом кредитов, которое расследовалось ГУВД Московской области. Предпринимателя Дмитрия Николаева обвинили в хищении кредита на 510 млн рублей, выданного ему "Хованским". В результате Николаев провел за решеткой два года.

Кроме него по данному делу были арестованы еще два человека. Николаев был хорошо знаком с акционерами "Хованского", считался их бизнес-партнером и заемщиком с безупречной репутацией. Кредит он взял в начале 2008 года на строительство элитного коттеджного поселка в Подмосковье. Однако что-то в отношениях банка и заемщика не заладилось, и уже в марте 2008 года "Хованский" заявил на Николаева в правоохранительные органы. ГСУ при ГУВД Московской области в отношении предпринимателя и его партнеров было возбуждено уголовное дело по статьям 159-й, части 4 ("Мошенничество в особо крупном размере") и 174-й ("Легализация денежных средств, добытых преступным путем") УК РФ. Однако следствию так и не удалось доказать причастность подсудимых к мошенничеству и легализации доходов. И позднее, в декабре 2008 года, Пушкинский районный суд Московской области стал квалифицировать действия подсудимых как незаконное получение кредитов. Но Николаев свою вину не признавал, и доказать его умысел на хищение денег следователи не смогли. Ведь на момент возбуждения уголовного дела проценты по кредиту выплачивались. Кроме того, заем был обеспечен ликвидным залогом, а сам Николаев и не думал скрываться ни от кредитора, ни от следствия. В общем, оснований для его ареста у следствия, мягко говоря, было немного.

Тем не менее следственные органы все же продержали Николаева за решеткой почти два года. Выйти на свободу бизнесмену удалось только после того, как его имущество (тот самый коттеджный поселок) перешло в собственность банка "Хованский" и было продано в счет покрытия кредита. В итоге суд назначил Дмитрию Николаеву год и 10 месяцев в колонии-поселении и освободил его из-под стражи в зале суда. Примечательно, что от прокуратуры это уголовное дело курировал клиент банка, ныне скрывающийся от правосудия экс-прокурор Александр Игнатенко.

Таким образом, есть основания полагать, что банк "Хованский" не только был расчетно-кассовым центром для подмосковных правоохранителей, но и пользовался их услугами для решения возникавших конфликтных ситуаций. Такое вот сомнительное частно-государственное партнерство.



Адрес источника: Профиль №38(737) от 17.10.2011
Просмотрено: 771 раз

Версия для печати | Обсудить на форуме

Все новости