slotsoft.one
РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ ИГОРНОГО БИЗНЕСА
vsesystemy.comhttps://ces777.ru/slot-soft.rudominator.bizwww.bestchange.rucкачать 1xBet на Андроидzabava.one
rarib.ru
rarib.ru

Власти Польши арестовали CEO Crypto Capital по подозрению в отмывании денег

Новости Криптовалют и Блокчейн-индустрии
25.10.2019
Власти Польши арестовали CEO Crypto Capital по подозрению в отмывании денег

CEO компании Crypto Capital Иван Мануэль Молина Ли был арестован властями Польши за предполагаемое участие в международном наркокартеле и отмывание денег через биржу криптовалют Bitfinex, пишет The Block со ссылкой на местные СМИ.

Именно платёжному сервису Crypto Capital биржа, предположительно, доверила $850 млн, после чего утратила к ним доступ и воспользовалась резервами своей сестринской компании Tether для восполнения убытка.

Ранее польский Минюст заблокировал банковские счета Crypto SP. Z O.O. и изъял $350 млн, предположительно, принадлежавших ей и компании NESP SP. Z O.O., которые, в свою очередь, могут быть связаны с Crypto Capital и задержанным, свидетельствует несколько финансовых документов. Изъятие средств проводилось в рамках операции польских правоохранителей по пресечению отмывания денег колумбийского наркокартеля через биржу криптовалют.

По данным портала Decrypt, платёжными услугами Crypto Capital также пользовались несколько других крупных бирж, в том числе Binance, Kraken и BitMEX.

В начале недели стало известно, что Bitfinex попросила вызвать в суд для дачи показаний Ронделла Клайда Монро - бывшего вице-президента компании TCA Bancorp, предположительно, связанной с Crypto Capital.


Адрес источника: https://ttrcoin.com
Источник: Ttrcoin.com
Просмотрено: 963 раз

Версия для печати | Обсудить на форуме

Все новости