slotsoft.one
РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ ИГОРНОГО БИЗНЕСА
vsesystemy.comhttps://ces777.ru/slot-soft.rudominator.bizwww.bestchange.rucкачать 1xBet на Андроидzabava.one
rarib.ru
rarib.ru

26 сентября 2019 года ООО «ФКД консалт» с представителем Росфинмониторинга проводят семинар и обучение сотрудников для всех организаций, осуществляющих операции с денежными средствами

Новости партнёров РАРИБ
16.09.2019



ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

 

Актуальные и практические вопросы государственного надзора, контроля и регулирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом. Исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ. Новое в законодательстве о ПОД/ФТ. Практика проверок

 

26 сентября 2019

очно с онлайн трансляцией 8 академических часов 09.30 – 17.00 (время московское)


Регистрация


Для кого этот семинар

 
  • Адвокаты и нотариусы
  • Аудиторские организации
  • Лизинговые и факторинговые компании
  • Лотереи и букмекеры
  • Операторы по приёму платежей
  • профессиональные юристы
  • Операторы связи
  • Организации федеральной почтовой связи
  • Профессиональные бухгалтеры
  • Риэлторы и агентства недвижимости включая ИП
  • Ювелирные компании, включая ИП
 

В рамках семинара

  • Особенности проверок со стороны Прокуратуры / ГИПН / Росфинмониторинга.
  • Ответы на вопросы об особенностях предоставления информации в Росфинмониторинг (ФЭС).
  • Ознакомление с перечнем документов, необходимых для успешного прохождения проверки со стороны Прокуратуры / ГИПН / Росфинмониторинга.
  • Структура Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Особенности отдельных Программ.
  • Рассмотрение актуальной судебной практики по вопросам привлечения к административной ответственности по статье 15.27 КоАП РФ.
Ознакомиться с полной программой >>>

В программе семинара будут анонсированы планируемые изменения в нормативно-правовые акты в области ПОД/ФТ.

Семинар соответствует по тематике и подборке актуальных тем и длительности требованиям Приказа № 250 Росфинмониторинга для Целевого Инструктажа и Повышения уровня знаний.

 

Ведущие семинара

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ СОСТАВ

  • Представитель управления надзорной деятельности РФМ (Центральный аппарат) по работе с частным сектором
  • Практик, эксперт по ПОД/ФТ, руководитель подразделения финмониторинга крупной компании более 12 лет
 

Условия участия

Стоимость обучения: очно – 6900 рублей, онлайн – 6000 рублей, включая НДС 20%.

В стоимость включено: Свидетельство установленного образца.

Cкидки от 5% – в зависимости от количества участников (2+).

Обязательное аттестационное тестирование участники ЦИ онлайн пройдут на следующий день по присланной ссылке.

Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.

 

Место проведения

Солид банка конференц зал, метро Беговая

Регистрация
 

Наши контакты

Менеджер отдела обучения
Денисова Екатерина
ok@fkdconsult.ru
+7 (495) 691-42-45
+7 (495) 697-30-39

Руководитель оргкомитета
Пышненко
Светлана Анатольевна
psa@fkdconsult.ru
+7 (985) 643-57-93
 

 
 
 
 
 
ООО «ФКД консалт»
Школа Финансового Мониторинга и Контроля
www.fkdconsult.ru | +7 (495) 697-30-39 | +7 (985) 643-57-93
119019 Москва, Никитский бульвар, дом 8а, офис 13


Просмотрено: 2963 раз

Версия для печати | Обсудить на форуме

Все новости